CDD Analist bij een top 3 grootbank in Hengelo

Baan gegevens

  • Bedrijf: yacht
  • Plaats: Leeuwarden
  • Plaatsingsdatum: 25-03-2020
  • Werkniveau: MBO
  • Werkervaring: Starter t/m 10 jaar ervaring of meer
  • Dienstverband: Vast contract, Detachering/Interim


Algemene omschrijving

Het huidige dreigingniveau: 3 van 5. De kans op terroristische aanslagen is dus aanzienlijk. Tot 2017 was het dreigingsniveau zelfs nog 4.
Wat wordt er nu gedaan om onze samenleving te beschermen? Wist je dat jij hierbij kan helpen? Namelijk in de rol van CDD (Customer Due Diligence) /KYC (Know Your Customer) Analist. 

Wat is Customer Due Diligence (CDD)?
Met de toepassing van CDD draagt de bank niet alleen de verantwoordelijkheid te weten wie zijn klant is (KYC), maar ook wie de eigenaar is, wat het doel is van de zakelijke relatie en wat voor risico dit met zich meebrengt. Als CDD Analist bij de bank onderzoek jij deze risico's op het gebied van witwassen, fraude, corruptie en financiering van terrorisme als onderdeel van het Customer Due Diligence (CDD) of Know Your Customer (KYC) beleid. Onderdeel van jouw werkzaamheden bestaat uit het grondig analyseren van transacties naar aard, herkomst en bedoeling. Deze toets je vervolgens aan verschillende wetgeving zoals de Wft, Wwft en Wtt. Door middel van al deze stappen ga jij dus na of een transactie en klant ook bij het imago van de bank passen. Je hebt hierbij zowel het belang van de klant als het belang van de bank in gedachten. 

Ben jij sterk in
Het doen van doortastende analyses? Stel jij waar nodig kritische vragen en schrik jij niet terug van stevige dossiers?

Jij gaat aan de slag
Na een stevig inwerktraject ga jij samen met jouw collega's aan de slag met de uitvoering en controle van reviews van klantdossiers van de afdeling grootzakelijk. Je bent alert op de voortgang van de dossiers die in behandeling zijn en zorgt ervoor dat deze zo volledig mogelijk zijn. Af en toe zorg je dat de nodige aanpassingen worden uitgevoerd. Daarom heb je zowel telefonisch als schriftelijk regelmatig contact met klanten. Ook heb je regelmatig contact met de interne klant. Je onderhoudt een goede communicatie met tweedelijns afdelingen zoals Compliance, Legal, Security & Intelligence Management, Sustainability en Tax. Zo kun je regelmatig jouw analyses toetsen en collega's raadplegen over het te volgen beleid. CDD krijgt momenteel veel belangstelling in de media. Het is dan ook een belangrijke taak waar jiij mee aan de slag gaat om zo bij te dragen aan een veiligere maatschappij. 
 

Gestelde eisen

Jij neemt mee

  • HBO/ WO werk- en denkniveau met studierichting in financiën, Rechten, management, bedrijfskunde, criminologie of vergelijkbaar;
  • Je hebt reeds enige ervaring met CDD;
  • Bij meer dan anderhalf jaar ervaring zullen we samen kijken hoe jouw ervaring aansluit bij de medior of senior rol;
  • Een vakantievrije planning voor de komende 3 maanden;
  • Uitstekende communicatieve vaardigheden; contact leggen met bedrijfsjuristen, CFO's en CEO's van bedrijven ga je niet uit de weg;
  • Sterk onderlegde schrijfvaardigheid om jouw bevindingen volledig doch bondig te kunnen vastleggen.

Uren

Salaris

€ 2.600 - € 3.000

Informatie over yacht

Naast dat je komt te werken bij deze Top drie bank van Nederland in Utrecht en omgeving, maak je onderdeel uit van het grote netwerk Compliance & Risk professionals, werkzaam voor Yacht bij diverse opdrachtgevers door héél het land. Met een dedicated Compliance & Risk team van vijf consultants, zetten wij ons dagelijks met veel plezier in voor jouw werkgeluk én carrière ontwikkeling. Als nummer 1 HR-dienstverlener delen we graag onze expertise met jou als ambitieuze professional. Kortom; Welkom in ons Netwerk! 

yacht
Deel deze vacature:
Stuur mij een e-mail bij een soortgelijke baan

Ontvang direct een e-mail wanneer er een soortgelijke baan geplaatst wordt op LeeuwardenVacatureBank.nl.

Laatste 5 soortgelijke banen in Leeuwarden Hieronder vindt u de laatste 5 soortgelijke banen in Leeuwarden.
  • Servicemonteur

    Gisteren geplaatst door Maintec Heerenveen

    In de functie brandertechnicus ben je verantwoordelijk voor het onderhoud en de inspectie van de brander en het uitvoeren van PO, PI en/ of EBI. Tevens adviseer je de klant m.b.t. alle brandergerelateerde zaken.Het uitvoeren van periodiek onderhoud (PO)Het uitvoeren van periodieke inspectie (PI)Eerste Bijzondere Inspectie (EBI)Emissiemeting (Scope 6)

    Werkzoeken.nl
  • Monteur prefab beton

    Gisteren geplaatst door AB Vakwerk

    AB Vakwerk is op zoek naar een monteur prefab die staat te popelen om aan de slag te gaan. Je zult je bezig houden met het bouwen en monteren van grote betonnen tanks, samengesteld in prefab delen. Het is technisch interessant werk waar vakmanschap en nauwkeurigheid belangrijk is. De projecten zijn overal in Nederland.

    Werkzoeken.nl
  • Field Service Engineer

    Gisteren geplaatst door Blue Fielders

    Na een gedegen interne opleiding en inwerkperiode, ga je als Field Service Engineer aan de slag. Een karwei kan variëren van enkele uren tot enkele weken. Je werkt alleen of met een team en wereldwijd. Your roleJouw rolNa een gedegen interne opleiding en inwerkperiode, ga je als Field Service Engineer aan de slag. Een karwei kan variëren van enkele uren tot enkele weken. Je werkt alleen of met een team en wereldwijd. Van een allround Field Service Engineer wordt veel technische kennis, maar...

    Werkzoeken.nl
  • Junior Field Service Engineer

    Gisteren geplaatst door Blue Fielders

    Na een gedegen interne opleiding en inwerkperiode, ga je als Field Service Engineer aan de slag. Een karwei kan variëren van enkele uren tot enkele weken. Je werkt alleen of met een team en wereldwijd. Your roleJouw rolNa een gedegen interne opleiding en inwerkperiode, ga je als Field Service Engineer aan de slag. Een karwei kan variëren van enkele uren tot enkele weken. Je werkt alleen of met een team en wereldwijd. Van een allround Field Service Engineer wordt veel technische kennis, maar...

    Werkzoeken.nl
  • Senior Field Service Engineer

    Gisteren geplaatst door Blue Fielders

    Na een gedegen interne opleiding en inwerkperiode, ga je als Field Service Engineer aan de slag. Een karwei kan variëren van enkele uren tot enkele weken. Je werkt alleen of met een team en wereldwijd. Your roleJouw rolNa een gedegen interne opleiding en inwerkperiode, ga je als Field Service Engineer aan de slag. Een karwei kan variëren van enkele uren tot enkele weken. Je werkt alleen of met een team en wereldwijd. Van een allround Field Service Engineer wordt veel technische kennis, maar...

    Werkzoeken.nl

LeeuwardenVacatureBank.nl - Nieuwe vacatures en CV's in Leeuwarden

Interesse in een nieuwe baan of nieuwe collega's in de regio Leeuwarden? Op de LeeuwardenVacatureBank.nl kunt u werk zoeken, solliciteren op een vacature en uw CV plaatsen. De start voor ander werk en een nieuwe toekomst begint hier.

LeeuwardenVacatureBank.nl is onderdeel van:

Stadvacaturebank